Сотрудниками Управления налоговой милиции ГНА в Харьковской области был установлен организатор и исполнитель преступной группировки, которая на территории области занималась незаконной «конвертацией» денежных средств.

Как сообщили «Главному» в ГНА в Харьковской области, преступник - житель г.Харькова 1964 года рождения - подыскивал «клиентов» для «конвертации» денежных средств и подделывал документы финансово-хозяйственной деятельности через подставные лица. Для незаконной «конвертации» денежных средств организатором использовались реквизиты одного из предприятий Харькова. За 2006-2007 годы через расчетный счет указанного предприятия было незаконно «обналичено» около 12,0 млн. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 2 ст.205 УК Украины. В ходе проведения следственных мероприятий были проведены обыски в офисе и по месту жительства вышеупомянутого лица, где были изъяты печати и штампы предприятий с признаками фиктивности, банковские платежные карточки, денежные средства в сумме 46,0 тыс. гривен и компьютерная техника на сумму около 12,0 тыс. гривен.

На текущий момент проводятся мероприятия по установлению дополнительных доказательств преступления, а также установлению и привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступной деятельности.

© 2007-2026 Главное в Украине