Государственный комитет финансового мониторинга Украины считает необходимым усилить сотрудничество с правоохранительными органами для увеличения доведения до суда уголовных дел и принятия судебными инстанциями решений против нарушителей законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщили в пресс-службе Госфинмониторинга.

По словам председателя Госфинмониторинга Игоря Черкасского, в течение 9 месяцев текущего года правоохранительными органами было возбуждено 251 уголовное дело по возможному отмыванию средств. Количество возбужденных дел растет каждый месяц, но в суд направляются далеко не все.

В частности, в течение 9 месяцев в судебные инстанции направленно только 82 уголовных дела, по 54 из которых вынесен обвинительный приговор. Глава Госфинмониторинга заметил, что объяснением этого является ряд объективных факторов, но компетентные органы власти должны более согласованно работать в сфере противодействия легализации средств, добытых преступным путем, и финансированию терроризма.

Всего с начала 2008 года Госфинмониторингом Украины направлено правоохранителям порядка 690 обобщенных и дополнительных обобщенных материалов. В частности, в Генеральную прокуратуру Украины передано 23 обобщенных материала, Государственной налоговой администрации Украины – 244, Министерству внутренних дел Украины – 162, Службы безопасности Украины – 261.

За январь-сентябрь текущего года был наложен арест на имущество на сумму 26,3 млн. гривен и изъято имущество на сумму 12,8 млн. гривен.

© 2007-2026 Главное в Украине