Служба безопасности Украины во взаимодействии с Государственной службой финансового мониторинга не допустила осуществления финансовой сделки, которая предусматривала перечисление донецкой фирме крупной суммы средств от коммерческой структуры Министерства обороны Российской Федерации. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.
"«Главное управление благоустройства войск» (г. Москва ) из своего филиала в Севастополе пыталось перечислить через один из банков 100 млн. рублей (31 , 94 млн. грн.) на счет донецкой фирмы, имевшей признаки фиктивности. Платеж осуществлялся как предоплата за несуществующие строительные работы. По полученным оперативным данным, указанные средства должны быть использованы для обеспечения незаконной деятельности террористических групп на территории Украины и проведения подрывных акций во время празднования Дня Победы", - сообщили в СБУ.
Согласно ч. 1 . Ст. 17 Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, или финансированию терроризма» незаконные банковские операции были вовремя остановлены . Банковские счета фиктивного донецкого предприятия заблокированы.