Сотрудники Департамента государственной службы борьбы с экономической преступностью МВД Украины разоблачили участников межрегиональной преступной группы, которые в течение 2013-2014 годов приобрели и создали на территории четырех областей Украины 75 предприятий с признаками фиктивности.
Как сообщили в пресс-службе МВД со ссылкой на начальника Департамента ГСБЭП МВД Украины Василия Писного, на днях сотрудниками службы совместно со следователями Главного следственного управления в рамках уголовного производства проведено 14 санкционированных обысков в офисных помещениях, банковских учреждениях и по месту жительства участников преступной группы.
"В ходе обысков изъяты финансово-хозяйственные документы, компьютерная техника, печати и учредительные документы фиктивных предприятий, а также денежные средства в сумме более 1 млн. гривен.
В 17 банковских учреждениях Киева, Днепропетровска и Харькова наложен арест на счета указанных предприятий.
По факту легализации денежных средств группой лиц на территории Харьковской, Днепропетровской, Запорожской и Киевской областей открыто уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), ч. 2 ст. 205 (Фиктивное предпринимательство) УК Украины. Злоумышленникам грозит наказание до 12 лет лишения свободы", - сообщили в ведомстве.
Расследование продолжается.