Специальный Комитет Совета Европы по вопросам оценки мероприятий противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (MONEYVAL) доволен уровнем борьбы с отмыванием средств и противодействия финансированию терроризма в Украине. Об этом сообщают в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Результаты оценки Украины Комитетом Совета Европы подтвердили значительный прогресс в усилиях нашего государства в этом вопросе, уверен председатель Госфинмониторинга Украины Игорь Черкасский.

По его словам, для оценки эксперты использовали положение Сорока Рекомендаций FATF по борьбе с отмыванием средств, Девяти Специальных Рекомендаций FATF по борьбе с финансированием терроризма и Методологии противодействия отмыванию средств/финансирования терроризма. Оценка Украины происходила в конце 2008 года, а отчет был утвержден в Страсбурге на 29-ом Пленарном заседании в конце апреля.

Кроме того, в отчете эксперты отметили значительные достижения Украины относительно совершенствования борьбы с отмыванием средств, усиления межведомственного и международного сотрудничества и конкретные достигнутые результаты.

К сведению: FATF (Группа по разработке финансовых мероприятий борьбы с отмыванием средств) была создана в июле 1989 года и объединяет 34 страны. Украина находилась в черном списке FATF с конца 2002 по февраль 2004 года.

MONEYVAL было создано Комитетом Министров Совета Европы в 1997 году. Целью деятельности Комитета MONEYVAL является создание системы мер борьбы с отмыванием средств и финансированием терроризма, а также соблюдение международных стандартов и наилучшей практики. Украина является членом MONEYVAL с 1997 года.

© 2007-2026 Главное в Украине