В Одессе сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили вывод в оффшорные компании денег одесских коммерсантов. Об этом сообщает Главное, ссылаясь на пресс-центр СБУ.
Правоохранители установили, что местный бизнесмен выводил средства предпринимателей импортеров через ряд зарегистрированных оффшорных компаний. Фиктивными финансово-хозяйственными операциями он ежемесячно "отмывал" примерно миллион долларов США.
Сотрудники спецслужбы задержали злоумышленника во время получения наличных от очередного "клиента". Во время обысков в офисе дельца оперативники СБ Украины изъяли свыше 2,7 миллиона гривен в разных валютах, оргтехнику, реквизиты, печати иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний, а также платежную документацию, подтверждающую осуществление финансовых сделок.
.jpg){kind=link}