По запросу украинской стороны правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента - одного из владельцев ОАО "Городской коммерческий банк" (City Commerce Bank), который находился в международном розыске. Президент и председатель правления данного финучреждения через подконтрольные им коммерческие структуры вывели активы банка. Сейчас готовятся материалы по экстрадиции задержанного.
Сумма нанесенного ущерба составляет почти 300 000 000 гривен, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.
В ходе следствия было установлено, что на протяжении 2013-2014 годов должностные лица выдали кредиты фиктивным фирмам, а средства легализовали через подконтрольные им коммерческие структуры. В частности, фиктивным предприятиям предоставлялись кредиты под обеспечение имущества, стоимость которого была завышена в десятки раз.
В 2017 году руководителей банка был объявлен в международный розыск. В октябре 2018 правоохранительные органы Латвийской Республики задержали президента мошенника. В настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком один год.
Также установлено, что председатель правления банковского учреждения получив гражданство РФ, уехал на временно оккупированной полуостров Крым.
Сейчас сотрудники Департамента защиты экономики и следователи Главного следственного управления Нацполиции готовят материалы об экстрадиции задержанного в Латвии банкира.