Львовской областной прокуратурой совместно с сотрудниками Управления Службы безопасности Украины во Львовской области прекращена незаконная деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в Украине.
Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора.
Правоохранители документировали его деятельность с сентября 2020 года и установили, что в состав конвертационного центра входило более 70 фиктивных предприятий, зарегистрированных на территориях нескольких областей Украины, в частности Львовской и Ровенской.
Оборот средств на банковских счетах предприятий составил более 1,7 млрд. грн в месяц. Всего в течение 2020 года из них путем подделки документов и их использования было проконвертировано более 20 млрд грн.
В ходе проведения 31 обыска на территории нескольких областей изъята наличности почти 60 млн грн, в том числе около 1 млн долларов США, евро, фунтов стерлингов, шекелей и другой валюты. Кроме того выявлены другие доказательства противоправной деятельности: бухгалтерские документы предприятий, печати, компьютерная техника, мобильные телефоны и другое имущество.
Продолжаются следственные действия. Сейчас решается вопрос об аресте имущества, сообщение о подозрении лицам, причастным к этой преступной деятельности и избрание им меры предосторожности.