Служба безопасности Украины заблокировала незаконный механизм оформления социальных выплат жителям ОРДЛО, в том числе и на умерших.
Об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
По данным следствия, организовал сделку житель Константиновки, бывший работник правоохранительных органов. Организаторы "схемы" успели нанести государству миллионный ущерб.
Злоумышленник подделывал необходимые документы на имя жителей временно оккупированных территорий и отдавал их в органы соцзащиты. Там его сообщники "способствовали приему" бумаг, даже без физического присутствия лиц, на которых оформлялись выплаты.
Незаконно начисленные выплаты поступали на банковские счета злоумышленников. Ежемесячно они присваивали в среднем 400 тыс. грн. Противоправная схема действовала больше года.
Правоохранители провели 11 обысков по местам фактического проживания участников группировки и в помещениях трех госструктур. В ходе обысков изъято:
большое количество поддельной и официальной документации;
электронные носители информации; мобильные телефоны; жесткие диски и персональные компьютеры с подтверждением противоправной деятельности;
банковские карты, по которым осуществлялись выплаты, и записи с черной бухгалтерией.
Решается вопрос о сообщении о подозрении участникам сделки по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) и ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются следственные действия по выявлению всех причастных к сделке лиц.
Проверяется информация о финансировании незаконных вооруженных формирований через эту противоправную схему.