Сотрудниками ГНА в Харьковской области в ходе проведения оперативно-следственных действий было установлено лицо, которое на территории Харьковской области занималось незаконной деятельностью, связанной с «конвертацией» денежных средств. Об этом «Главному» сообщили в пресс-службе ГНА в Харьковской области.

Было установлено, что организатором и исполнителем преступной группировки является 35 - летняя жительница Харькова, которая с целью противозаконной деятельности ряда СПД и используя их банковские счета, осуществляла «конвертацию» денежных средств.

Для незаконных операций с денежными средствами организатором и пособниками группировки использовались реквизиты двух предприятий Харькова и Змиевского района Харьковской области. В общем группировка провела незаконных операций на сумму около 5,0 млн. гривен.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

© 2007-2026 Главное в Украине