У банков осталось всего две
недели, чтобы сформировать и передать в Национальный банк данные обо всех своих
клиентах, пишет "
Коммерсант-Украина" в статье "Выявление по
требованию".
В рамках борьбы с отмыванием
"грязных денег" от клиентов требуется до 22 октября сообщить обо всем
своем имуществе, счетах в других банках и связях с "публичными
деятелями".
Клиенты
"Альфа-банка" при снятии наличных средств через банкомат увидели в
чеках приглашение прийти в отделение банка с паспортом для прохождения
идентификации.
В контакт-центре учреждения
объяснили, что идентификация проводится по требованию НБУ, согласно которому
все клиенты банков должны предоставить подробные анкеты о себе до 22 октября.
Каждое физическое лицо
обязано в специальной анкете указать свои паспортные данные, идентификационный
номер, место работы, должность, контактный телефон и адрес электронной почты. Указываются
услуги, которыми клиент пользуется, номера всех счетов в других банках,
принадлежность к "публичным деятелям или связанных с ними лицам".
Клиент обязан раскрыть
информацию о своем движимом и недвижимом имуществе, счетах в ценных бумагах,
спрогнозировать объем операций по счетам и указать источники происхождения
доходов.
В других учреждениях
утверждают, что либо не знают о постановлении, или проводят идентификацию, не
приглашая клиентов в банк. Если клиент не успеет до 22 октября, ему могут
отказать в проведении операций по счету.