Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"…уголовное дело по ее обвинению в организации сокрытия валютной выручки, организации неоднократного уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 16 млн. грн., хищении и покушении на хищение бюджетных средств путем незаконного возмещения более 25 млн. грн. НДС, служебного подлога и покушения на растрату чужого имущества - средств государственного бюджета в сумме 405,5 млн. долларов США направлено по подследственности в следственный отдел УСБУ в Харьковской области.

В ходе расследования дела установлено, что одним из способов хищения бюджетных средств было введение финансовой схемы сокрытия валютной выручки и создание документальной видимости расчетов за товарно-материальные ценности оффшорными компаниями с корпорацией «Единые Энергетические системы Украины».

17 января 2012 вступил в силу Закон Украины № 4025-VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно гуманизации ответственности за правонарушения в сфере хозяйственной деятельности», согласно которому исключено уголовной ответственности за совершение отдельных противоправных деяний, в т.ч. сокрытие валютной выручки.

В связи с тем, что законодательством декриминализирована ст. 207 УК Украины (80-1 в редакции 1960 г.) уголовное дело по обвинению Тимошенко Ю.В. в части организации сокрытие валютной выручки закрыто.

Расследование дела по другим эпизодам преступной деятельности Тимошенко Ю.В. продолжается", - говорится в сообщении СБУ.

© 2007-2026 Главное в Украине